Lekoil hat einen Betrug bei der Unterzeichnung eines gefälschten $ 184M-Darlehensgeschäfts begangen

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Das auf Afrika fokussierte Ölunternehmen Lekoil gab am 2. Januar bekannt, 184 Millionen US-Dollar (brutto) für die Aktivitäten des Bewertungsbohr- und ersten Entwicklungsprogramms auf dem Ogo-Feld im OPL 310-Block vor der Küste Nigerias bereitgestellt zu haben.

Das Darlehen, so Lekoil damals, sollte von der Qatar Investment Authority, dem Staatsfonds des Staates Katar, bereitgestellt werden. In dieser Woche wurde jedoch bekannt, dass das Unternehmen tatsächlich Vereinbarungen mit Betrügern unterzeichnet hat, die als Vertreter der Qatar Investment Authority fungieren.

Wie am Montag berichtet , hatte Lekoil den Handel mit seinen Aktien ausgesetzt, nachdem die echte QIA die Gültigkeit der Finanzierungsankündigung vom 2. Januar in Frage gestellt hatte.

Am Montagabend gab Lekoil eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass es sich um ein Opfer eines aufwändigen Plans von Unternehmen handelte, die "eine komplexe Fassade gebaut haben, um sich als Vertreter der QIA auszugeben".

Die Ölgesellschaft teilte mit, dass ihre Sorgfaltspflicht gegenüber den an der Transaktion beteiligten Parteien unter anderem Treffen mit Personen beinhaltete, die nach heutigem Kenntnisstand des Unternehmens ihre Berechtigungsnachweise fälschlicherweise als QIA-Vertreter vorlegten, sowie Gespräche mit Personen, die angeblich rechtliche und technische Anforderungen erfüllten Sorgfalt im Namen der QIA (wieder falsch).

Darüber hinaus teilte Lekoil mit, dass im Auftrag der Non-Executive Directors des Unternehmens ein vorwiegend auf Open-Source-Informationen basierender Due-Diligence-Bericht Dritter von Lekoil in seiner Eigenschaft als Einführer bei Seawave Invest Limited ("Seawave") in Auftrag gegeben wurde der Gegenparteien und leitender Berater des Unternehmens in Bezug auf das Darlehen.

Zusätzlich zur Arbeit seiner internen Spezialisten, sagte Lekoil, dass es auch Beratung in Bezug auf die Transaktion von seinem beauftragten Rechtsbeistand in Großbritannien erhalten habe.

Lekoil bezahlte $ 600.000 - kein bevorstehender Kredit

Lekoil sagte: "Das Unternehmen wird sich unverzüglich mit den zuständigen Behörden in einer Reihe von Gerichtsbarkeiten in Verbindung setzen, um einen Versuch zu unternehmen, Lekoil zu betrügen, und möchte der QIA dafür danken, dass sie die Berater des Unternehmens auf diese Angelegenheit aufmerksam gemacht hat am 12. Januar 2020, der sich dann umgehend mit der QIA in Verbindung setzte, um den Sachverhalt zu ermitteln.

"Während Lekoil neben seinem Rechtsbeistand und dem von ihm benannten Berater versucht, den vollständigen Sachverhalt dieser Angelegenheit zu klären, kann die Fazilitätsvereinbarung nicht mehr als rechtsverbindlich oder durchsetzbar angesehen werden, und es sollte daher davon ausgegangen werden, dass keiner von beiden rechtsverbindlich oder durchsetzbar ist Die in der Ankündigung vom 2. Januar 2020 festgelegte Finanzierung wird in Kürze erfolgen. "

Lekoil sagte auch, dass es 600.000 US-Dollar als Einrichtungsgebühren an Seawave und die damit verbundenen Anwaltskosten des Unternehmens gezahlt habe. Außerdem habe es den Betrügern selbst kein Geld gezahlt.

"Alle weiteren Gebühren, die im Rahmen der Transaktion fällig werden (die, um Zweifel zu vermeiden, nicht gezahlt werden), wären nur bei Inanspruchnahme von Mitteln zu zahlen gewesen. Während Lekoil alle angemessenen Maßnahmen ergreift, um die an Seawave gezahlten Gebühren zurückzufordern, kann dies geschehen "Ich kann nicht garantieren, dass solche Versuche erfolgreich sind", fügte das Unternehmen hinzu.

Möglicher Verlust des Lizenzbesitzes voraus

Wie bereits berichtet, sollte Lekoil die Mittel für die bevorstehende Bohrkampagne in der OPL 310-Lizenz verwenden, die die Ogo-Ölentdeckung vor der Küste Nigerias enthält. Das Unternehmen hat in der vergangenen Woche zusammen mit dem Betreiber Optimum vor den geplanten Bohrungen eine Standortuntersuchung durchgeführt.

Nachdem Lekoil das Betrugsschema aufgedeckt hatte, sagte er am Montag, dass es für die Umfrage eine Mischung aus vorhandenen Bargeldressourcen und Einnahmen aus Operationen auf dem Otakikpo-Feld in Nigeria bezahlen würde.

Trotz des Finanzierungsbetrugs sagte Lekoil, dass das Bohren eines Bewertungsbohrlochs innerhalb von OPL 310 voraussichtlich noch innerhalb der Laufzeit der Lizenz erfolgen wird, die am 2. August 2022 ausläuft.

Lekoil sagte auch, dass es vorrangig nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für die zukünftige Entwicklung von OPL 310 suchen würde, einschließlich der Reaktivierung anderer bestehender Finanzierungsdiskussionen.

Die Deadline für Februar rückt näher

Darüber hinaus muss Lekoil bis Februar 2020 die gesunkenen Optimum Petroleum-Kosten und die Zustimmungsgebühren zahlen - eine Zahlung von schätzungsweise c. 10 Mio. USD, und es muss nachgewiesen werden, dass es bis Februar 2020 möglich ist, 42,86 Prozent der Bohrkosten für eine Bewertungsbohrung zu erheben, was auf ca. 28 Mio. USD geschätzt wird.

Die Nichteinhaltung dieser Zahlungsfrist kann dazu führen, dass Lekoil und Optimum gemeinsam einen willigen Käufer suchen und vereinbaren, auf den die Übertragung der 17,14% -Beteiligung von Lekoil an OPL 310 sowie aller finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit OPL 310 erfolgen kann gemacht sein.

Zum 31. Dezember 2019 gab Lekoil bekannt, Bargeld in Höhe von ca. 2,7 Mio. USD bei der Bank gehabt zu haben, was die bereits im Zusammenhang mit dem Kreditabkommen gezahlten 600.000 USD berücksichtigt.

"In Bezug auf die Transaktion wurden nach diesem Datum keine wesentlichen weiteren Zahlungen geleistet, und das Unternehmen erwartet, dass es den Barerlös aus einer Ölförderung erhält, die voraussichtlich im Dezember 2019 stattfinden wird und nun als Teil von einbezogen werden soll die Aufhebungen für Januar 2020, was die Cash-Ressourcen weiter stärkt ", sagte Lekoil.

Lekoil erinnerte auch daran, dass es Vorkehrungen getroffen habe, um seinen CEO, Lekan Akinyanmi, zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des gefälschten Darlehensvertrages zu entschädigen und weitere Anreize zu schaffen.

"Alle derartigen Vereinbarungen wurden mit sofortiger Wirkung aufgehoben und das Unternehmen kann bestätigen, dass im Zusammenhang mit der Transaktion keine Zahlungen an Herrn Akinyanmi oder einen anderen Mitarbeiter, Direktor oder Vertreter von Lekoil geleistet wurden", sagte Lekoil.